证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一031
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026年半年度业绩预告自愿披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告期间
业绩预告期间定为2026年1月1日至2026年6月30日。
二、业绩预告情况
预计2026年上半年度，公司净利润为正值且同比上升。具体信息以区间形式披露。
三、与会计师事务所沟通结果
本次业绩预告由公司财务部门进行初步测算，尚未经过注册会计师审计。
四、业绩变动原因
2026年上半年，食品消费行业面临挑战，市场格局趋向多元化。公司坚持稳健经营，积极拓展业务，构建了以“煌上煌”为主品牌，以“真真老老”米制品品牌为支撑，以“福建立兴”健康冻干食品品牌为创新动力的多元化产品体系。报告期内，子公司“真真老老”和“福建立兴”业务增长，是公司经营业绩同比增长的主要原因。
五、风险提示
本次业绩预告基于公司当前生产经营状况与专业判断的初步核算，未经注册会计师审计。截至公告日，公司未发现可能影响预告内容准确性的重大不确定因素。以上数据为初步预测，最终确切财务数据以正式披露的2026年半年度报告为准。投资者需留意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
证券代码002695 证券简称煌上煌 编号2026一029
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容简述
1. 公司计划使用自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行A股普通股，用于员工持股计划或股权激励。
回购资金总额预计为人民币5,000.00万元至10,000.00万元，每股价格上限为人民币11.00元。若以价格上限测算，回购股份数量约为454.55万股至909.09万股，占公司总股本（559,585,801股）的比例为0.81%-1.62%。最终回购金额及数量以实际成交为准。
回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月。
2. 相关股东增减持计划交代
公司董事、高级管理人员，控股股东煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、褚浚及其一致行动人，在回购期间无明确的增减持计划。公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月内亦无明确减持计划。若后续调整相关计划，公司将按要求及时披露。
3. 相关风险交代
（1）若二级市场股价持续高于11.00元/股，可能导致回购方案无法完全实施。
（2）若员工持股计划或股权激励方案未获通过，或激励对象放弃认购，已回购股份可能无法全部转让。
（3）若发生重大事项影响股价，可能中断回购进程。上述风险可能导致计划实施不如预期，投资者需谨慎关注投资风险。公司将持续按照监管要求披露回购进展。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等法规及《公司章程》，公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
一、回购方案关键内容
（一）回购股份目的
基于公司对未来行业长期发展持乐观态度，且为了完善中长期人才激励机制，增强核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员的归属感，提升团队凝聚力和长期经营积极性，公司决定实施股份回购计划。
（二）本次回购合规性
本次回购完全满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条的要求：
1. 公司股票上市已满六个月（2012年9月上市）；
2. 最近一年无重大违法违规行为；
3. 完成回购后，公司具备充足债务履行能力与持续经营能力；
4. 回购实施完成后，股权分布仍符合深交所上市条件；
5. 满足证监会、深交所规定的其他回购合规条件。
（三）回购方式、价格区间
1. 回购方式：通过深交所交易系统进行集中竞价交易回购公司A股普通股。
2. 价格上限：每股回购价格不超过人民币11.00元，最高为董事会审议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若实施送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，回购价格上限将按规则同步调整。
3. 实际成交价：根据实时市场股价、公司资金储备、经营计划灵活决定。
（四）回购股份种类、用途、数量、占比、资金总额
1. 种类：公司已发行人民币普通股（A股）。
2. 用途：全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。若回购完成后36个月内未能落地上述激励安排，未使用股份将依法履行注销程序并减少注册资本。
3. 资金总额区间：人民币5,000.00万元至10,000.00万元。按上限测算：最低回购数量为454.55万股（占股本0.81%），最高为909.09万股（占股本1.62%）。最终回购金额、股份数量以实际成交数据为准。
4. 资金来源：公司自有资金。
（五）回购实施期限
回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月。公司管理层将根据市场行情择机实施；若回购期间公司因重大事项连续停牌10个交易日以上，回购期限将同步延长时间并及时披露。
1. 提前届满情形：
（1）回购资金使用达到10,000万元上限，回购将自动完成并终止；
（2）回购资金使用达到5,000万元下限，经管理层审议同意，可提前结束回购。
2. 禁止回购窗口期：
（1）存在可能对公司股价产生重大影响的重大事项筹划、决策过程中至该事项依法披露前；
（2）证监会、深交所规定的其他不得开展股份回购的期间。
（六）回购完成后股本结构变动预估
公司总股本559,585,801股。按回购资金上下限、价格上限测算股本结构变动（假设全部回购股份用于股权激励并锁定）：
（注：预估未考虑后续送转、分红、增减持等因素，实际股本结构以回购完成登记数据为准。）
（七）回购对公司经营、财务、偿债、持续经营能力影响评估及董事承诺
1. 财务数据基准（2026年3月31日未经审计）：公司总资产约39.26亿元，归属于上市公司股东净资产约28.11亿元，货币资金约12.03亿元。本次回购资金上限1.00亿元，分别占总资产、归母净资产的2.55%、3.56%。公司现金流充足，本次回购资金规模较小，不会对日常生产经营造成重大不利影响，不会改变公司控制权，回购后股权分布仍满足上市条件。
2. 全体董事郑重承诺：在履行回购股份事项职责过程中，将恪守诚实守信、勤勉尽责的原则，确保本次回购不会损害公司债务履行能力、持续经营能力，充分保障公司、全体股东及债权人合法权益。
（八）相关主体买卖股份、增减持计划交代
1. 自查情况：董事会审议本次回购方案前六个月内，股东新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份16,786,000股（与控股股东煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、褚浚为一致行动人）。职工董事陈建坤买入股票2,000股。其余董事、高管不存在买卖公司股票行为。以上主体均不存在内幕交易、操纵市场等违法违规情形。
2. 增减持计划：上述主体在本次回购实施期间无明确增减持计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月亦无明确减持计划。若后续调整相关计划，公司将及时履行信息披露义务。
（九）回购股份处置、债权人保护安排
本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励，公司将根据二级市场价格灵活安排回购节奏。若回购完成后36个月内未能完成激励授予，剩余股份将依法履行注销程序、减少注册资本。
如需注销回购股份，公司将严格依照《公司法》规定履行债权人通知、公告程序，充分保障全体债权人合法权益。
（十）本次回购授权事项
为顺利实施本次回购，董事会授权管理层在法律法规、监管规则允许范围内全权办理相关事宜，授权范围涵盖但不限于：
1. 结合公司经营、二级市场行情，细化、调整回购具体实施细则；
2. 在无需重新提交董事会审议的前提下，对回购实施方案进行微调；
3. 完成全部报批、信息披露、文件签署、合同拟定工作；
4. 开立、使用回购专用证券账户；
5. 自主择机确定回购时点、成交价格、回购数量；
6. 办理本次股份回购配套的登记、过户、注销等全部相关手续。
本授权有效期自董事会审议通过方案之日起，至本次回购全部事项办结为止。
二、回购方案审议经过
公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，以超过三分之二董事出席、过半数表决通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定，本次用于股权激励/员工持股计划的回购事项属董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、其他说明
1. 回购专用账户：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于存放本次回购股份，不用于其他用途，本次回购无需另行开户。
2. 信息披露安排：公司将按照深交所监管要求，在回购期限内定期披露回购进展，期满后将披露实施结果，投资者需关注公告并留意投资风险。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
证券代码002695 证券简称煌上煌 编号2026一030
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
公司第六届董事会第二十一次会议通知于2026年7月21日以电子邮件、专人送达和微信通知方式送达全体董事和高级管理人员。会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》规定及《公司章程》要求。会议由董事长褚浚召集主持，公司全体高级管理人员列席。会议召开程序合规。
二、董事会会议审议成果
1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于公司对未来行业长期发展前景的信念，以及完善中长期人才激励机制的需求，公司拟使用自有资金5,000万元至10,000万元人民币，通过深交所系统集中竞价回购公司A股，专项用于员工持股计划或股权激励。回购实施期限为12个月。详细内容参见《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字、加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
